SwissLeaks: 26 người Việt Nam đã cất giấu hơn 37 triệu đô la ?

SwissLeaks: 26 người Việt Nam đã cất giấu hơn 37 triệu đô la ?

Biểu hiệu Ngân hàng HSBC tại Zurich, Thụy Sĩ, ngày 10/02/2015REUTERS/Arnd Wiegmann

Trong danh sách hơn 100.000 khách hàng tại 203 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới có tài khoản cất giấu tại Ngân hàng HSBC ở Thụy Sĩ, có 26 khách hàng được ghi nhận là có liên quan đến Việt Nam, sở hữu trên 37 triệu đô la. Sau khi vụ việc được phát hiện, chính quyền vào hôm qua 12/02/2015, cho biết là sẽ tiến hành điều tra về các tài khoản này.

Theo báo chí Việt Nam, Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết là các cơ quan thuế vụ Việt Nam sẽ mở cuộc điều tra về các tài khoản liên hệ đến Việt Nam trong danh sách mật đã bị truyền thông quốc tế tiết lộ hôm 08/02.

Mặt khác, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng cụ Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng xác nhận là đã yêu cầu HSBC Việt Nam báo cáo vụ việc liên quan đến Chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ để xác minh tính hợp pháp của các tài khoản liên quan đến Việt Nam.

Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) tại Washington, đã công bố trên trang web của mình danh sách lấy từ HSBC Thụy Sĩ. Tính theo tổng số tiền đã trung chuyển qua các tài khoản bí mật, với 37,5 triệu đô la, Việt Nam xếp hàng thứ 125 trên 203 quốc gia và lãnh thổ có tên trong danh sách.

Có 26 khách hàng được ghi nhận là có liên hệ với Việt Nam, trong đó, 12% có hộ chiếu (hoặc quốc tịch) Việt Nam. Theo tính toán chi tiết của Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế, Có 4 người có tài sản hơn 5 triệu đô la trung chuyển qua HSBC, số tiến lớn nhất lên đến 12,2 triệu đô la.

Tính ra, đã có 100 tài khoản liên hệ đến Việt Nam được mở tại HSBC Thụy Sĩ, trong đó 40% là loại tài khoản tuyệt mật, chỉ được nhận dạng bằng chữ số.