Italy muốn truy tố ngân hàng Trung Quốc

• 21 tháng 6 2015

Ngân hàng Bank of China bị cáo buộc đã chuyển từ Ý về Trung Quốc 4,5 tỷ euro tiền 'bẩn'

 

Cơ quan công tố Italy đang muốn ra cáo trạng với chi nhánh tại Milan của ngân hàng Bank of China và gần 300 nhân viên về một chương trình rửa tiền.

Các công tố viên tại Florence cáo buộc có 4,5 tỷ euro (tương đương 5,1 tỷ đô la) đã được chuyển từ Ý sang Trung Quốc.

Đó là các khoản được cho là kiếm được từ nghề mại dâm, làm hàng giả, trốn thuế và bóc lột lao động, cơ quan công tố nói.

Hãng tin Ansa tường thuật (bằng tiếng Ý) rằng bốn quan chức quản lý cao cấp của Bank of China có thể sẽ bị truy tố.

Gần một nửa tổng số 4,5 tỷ euro, được chuyển trong thời gian từ 2007 đến 2010, đã được thực hiện qua chi nhánh của ngân hàng tại Milan, các điều tra viên nói.

Bank of China đã nhận được 758 ngàn euro tiền dịch vụ từ các hoạt động chuyển khoản này, tin tức nói.

Bảy người thiệt mạng trong vụ cháy một nhà máy may của Trung Quốc tại Tuscany hồi 2013

 

Đã có hàng triệu giao dịch diễn ra, Ansa nói, với mức dưới 2.000 euro, tức là mức khởi điểm để các trình tự kiểm tra theo quy định chống rửa tiền phải được áp dụng.

Mức này sau đó đã được điều chỉnh xuống là 1.000 euro.

Một thẩm phán nay sẽ quyết định xem liệu Bank of China và 297 cá nhân có phải ra hầu tòa không.

Cả ngân hàng này lẫn chính phủ Trung Quốc hiện chưa có phản ứng gì.

"Tiến hành rửa tiền ở mức tối đa đã củng cố năng lực kinh tế của các tổ chức mafia Trung Quốc chuyên hoạt động trong lĩnh vực nhập cư bất hợp pháp," Ansa nói.

Trong tháng Mười Hai 2013, điều kiên làm việc tồi tệ của người nhập cư Trung Quốc tại Italy đã được đưa ra ánh sáng sau khi bảy nhân công tử vong trong một nhà máy may mặc ở Prato, gần Florence.

Một số nhà máy có liên hệ với tội phạm có tổ chức của Trung Quốc, thống đốc vùng Tuscany của Ý nói.

__._,_.___

---

Posted by: Dien bien hoa binh